LA UE VE ILEGAL LA LEY ESPAÑOLA QUE MAXIMIZA EL RIESGO DE BLANQUEO
Ex.11-3.
El Tribunal de Justicia de la UE ha considerado contraria al Derecho comunitario la normativa española que establece la presunción general de que todas las transferencias de fondos por parte de entidades de pago siempre presentan un riesgo de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo.
El Tribunal cree que, en el marco de la lucha contra el blanqueo, es adecuado entender que estas transferencias a otro Estado miembro presentan un riesgo más elevado, pero cree ilegal que no se permita desvirtuar esta presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no lo presenten.